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百亿假黄金骗贷案涉金矿企业 两大股东股权被冻结

时间:2023-01-21    来源:bob电竞官网    人气:

本文摘要:本报讯近日,国内一家媒体报道了“百亿假黄金被骗贷案”,牵涉到灵宝一家金矿企业,引起高度注目。涉嫌企业所在地如何处理?该案在当地影响如何?2月20日,国内一家著名财经杂志以《百亿假黄金被骗贷记》为题,报导了一起跨越豫陕两省的假黄金被骗贷案。 报导称之为,2016年5月初,潼关信用合作社因一笔大约2000万元的黄金质押贷款逾期,催款无果,要求处理质押黄金。潼关信用合作社在处理过程中找到黄金掺假,欲将此事层层请示。

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本报讯近日,国内一家媒体报道了“百亿假黄金被骗贷案”,牵涉到灵宝一家金矿企业,引起高度注目。涉嫌企业所在地如何处理?该案在当地影响如何?2月20日,国内一家著名财经杂志以《百亿假黄金被骗贷记》为题,报导了一起跨越豫陕两省的假黄金被骗贷案。

报导称之为,2016年5月初,潼关信用合作社因一笔大约2000万元的黄金质押贷款逾期,催款无果,要求处理质押黄金。潼关信用合作社在处理过程中找到黄金掺假,欲将此事层层请示。同年5月19日,潼关县公安局月立案,一起跨越豫陕两省的假黄金被骗贷案浮出水面。随着陕西金融机构随后的自身盘查以及公安机关的侦察,潼关信合找到更好的质押用假黄金,涉嫌金额多达110亿元。

据信,在此案的假黄金中,钨的含量占到62%左右,黄金大约占到38%。金砖外表是标准金,里面则白布包住钨块,能看穿普通检测仪器,如不必打钻和冶炼的检测方法,很难找到。该报导称之为,办案机关找到疑点指向坐落于河南省灵宝市的一家金矿企业——灵宝市博源矿业有限责任公司。

如今,博源矿业董事长和涉及股东,或逃亡海外,或被警方拿走。昨日,大河报记者与灵宝市宣传部门取得联系,涉及负责人告诉他记者,灵宝有众多黄金生产企业,涉嫌的博源矿业是个案,无法代表整个灵宝黄金企业。

目前公安机关早已插手,涉及细节他们也不掌控。上述负责人告诉他记者,由于牵涉到300多名职工的生计和平稳,目前灵宝市政府早已登录临时负责人主持人博源矿业的日常事务,确保其长时间运转。大河报记者查找工商资料得知,博源矿业正式成立于2007年4月,注册资本9000万元,法人代表为王学文。该企业获取的2015年报表明,当年该公司总资产9.56亿,营业收入13亿,净利润为4749万元。

此前有媒体报道称之为,博源矿业有限责任公司为上海黄金交易所的登录供货单位。回应,上海黄金交易所回应称之为,博源矿业公司非金交所登录供货单位。

大河报记者查找找到,2016年1月新的股东更改后,徐建波和王学文为该公司股东。目前,潼关县公安局已将王学文和徐建波在博源矿业的股权和其他投资收益失效,失效金额分别为3510万元和3690万元。“河南地区银行监管比较严苛,在黄金检测上不容许用不存在漏洞的土办法,假黄金抵押难度很大,这种情况在省内很难再次发生。

”河南金融业一位人士告诉他记者。


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